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探索反洗钱履职新模式,提升反洗钱业务水平_天天信息

2023-05-24 12:25:12 来源：吉林城乡网

【资料图】

5月21日镇赉农商行聘请专业培训机构，对总行班子成员、相关部室经理、支行长、分理处主任及网点工作人员，共90余人进行了集中培训。

此次培训重点讲解了国内反洗钱形势、客户身份识别要点、受益所有人穿透、可疑交易分析等反洗钱相关内容。

通过培训有效提升了全员反洗钱认知水平和工作履职能力，强化了反洗钱规章制度执行，为做好反洗钱各项工作，形成上下联动，机制畅通运行奠定坚实基础。切实履行金融机构反洗钱工作第一道关卡责任，全面推进“集中运营”工程落地落实。

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